Información Relevante 2025
28/03/2025. Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Dado que el próximo 31/03/25 finaliza el contrato de Revisoría Fiscal con PWC Contadores y Auditores SAS, el 28/03/2024 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, designó unánimemente a KPMG SAS, como Revisor Fiscal de Banco Caja Social, para el periodo 2025-2026, y aprobó sus honorarios por valor de 1.165.000.000 más IVA.
28/03/2025. Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Con el previo cumplimiento de los procesos internos, el 28/03/2025 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, aprobó por unanimidad el Informe de Gestión e Impacto Social correspondiente al año 2024 y demás informes exigidos por la ley.
28/03/2025. Informes de fin de Ejercicio. Previo el cumplimiento de los procesos internos, el 28/03/2025 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, aprobó por unanimidad los Estados Financieros Separados y Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024, sus respectivas notas, y Dictámenes del Revisor Fiscal, junto con las Certificaciones del Representante Legal y del Contador del Banco. Ver anexo.
28/03/2025. Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades. Ver anexo.
28/03/2025. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Previo el cumplimiento de los procesos internos, el 28/03/2024 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, designó por unanimidad a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva del Banco, para el período comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026. De igual forma, aprobó el costo máximo de la Junta Directiva por los componentes retributivos para el período 2025-2026 y se definieron los honorarios de los miembros de la Junta Directiva que pertenecen a cualquier Comité del Banco. Ver anexo.
25/03/2025. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Según nombramiento que le hiciera la Junta Directiva de forma unánime en sesión 1598 del 25 de marzo del 2025, se designó a Jose Luis Ciro Díaz como representante Legal para efectos de suscribir documentos que requieran firma digital.
18/03/2025. Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. La Junta Directiva de forma unánime en sesión del 18 de marzo del 2025, designó como representante Legal para efectos de suscribir documentos que requieran firma digital, al doctor Giovanni García Montero, Gerente de Gestión Financiera del Banco.
18/03/2025. Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. El 28 de febrero de 2025 el doctor Felipe Tafur Negret presentó renuncia a su calidad de Representante Legal para efectos de firma digital, la cual fue aceptada por la Junta Directiva del Banco en su sesión del 18 de marzo de 2025. Lo anterior, porque dejó de desempeñarse como Gerente de Gestión Financiera, para ocupar el cargo de Vicepresidente de Gestión de Capital de la Fundación Grupo Social. En su lugar ha sido nombrado el doctor Giovanni García Montero.
06/03/2025. Informes de fin de ejercicio. De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 031 de 2021, se publica el capítulo del informe periódico de fin de ejercicio, sobre los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos. Ver anexo.
26/02/2025. Convocatorias de asambleas de inversionistas. Con el previo cumplimiento de los procesos internos, se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el viernes 28 de marzo de 2025 a las 2:30 p.m., de manera presencial, en Bogotá, en la carrera 7 No. 77-65, sala de juntas del piso 11, para tratar los temas propios del ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024. Ver anexo.
05/02/2025. Código de Buen Gobierno. De conformidad con la Circular Externa 028 de 2014, esta Entidad diligenció y transmitió dentro del plazo indicado la Encuesta Código País.
