Información Relevante 2024

21/11/2024. Convocatorias de asambleas de inversionistas. Se convocó a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2024 a las 02:00 p. m., de manera virtual, con el fin de tratar el orden del día adjunto. Ver anexo.

14/11/2024. Informes de fin de ejercicio. De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se publica el informe periódico trimestral, con corte al 30 de septiembre del 2024. Ver anexo.

23/10/2024. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. El 21 de octubre del 2024 el doctor Jairo Alberto León Ardila presentó renuncia a su calidad de Representante Legal para efectos exclusivamente judiciales, la cual fue aceptada por la Junta Directiva del Banco en su sesión del 22 de octubre del 2024. Lo anterior, porque dejó de desempeñarse como Gerente de Servicios Jurídicos del Banco Caja Social, para ocupar el cargo de Gerente de Clima y Cambio de la Vicepresidencia de Cultura, Desarrollo y Talento Humano de la Fundación Grupo Social. El Banco inició el proceso de selección para proveer la posición correspondiente.

14/08/2024. Informes de fin de ejercicio. De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se publica el informe periódico trimestral, con corte al 30 de junio del 2024. Ver anexo.

31/07/2024. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. La doctora Esperanza Pérez Mora, quien se venía desempeñando como Vicepresidente Comercial, laboró en la Entidad hasta el día 31/07/2024. Su retiro se da en el marco del reconocimiento de su pensión. El doctor Juan Francisco Sánchez Pérez, quien venía desempeñándose como Vicepresidente de Mercadeo, asumirá la Vicepresidencia Comercial según nombramiento que le hiciera la Junta Directiva de forma unánime en sesión 1578 del 18 de junio de 2024

31/07/2024. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. A partir del 1 de agosto de 2024, se presentan cambios en la estructura de la Alta Gerencia de la Entidad, los cuales de detallan en el documento anexo. Ver anexo.

30/07/2024. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Según nombramiento que le hiciera la Junta Directiva de forma unánime en sesión 1581 del 30 de julio de 2024, se designó a Stella Isabel Bula Correa como representante Legal para efectos de suscribir documentos que requieran firma digital.

30/07/2024. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Según nombramiento que le hiciera la Junta Directiva de forma unánime en sesión 1581 del 30 de julio de 2024, se designó a Juan Pablo Ospina Méndez como representante Legal para efectos de suscribir documentos que requieran firma digital.

12/07/2024. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. A partir del 15/07/2024 el doctor Manuel Francisco Azuero Figueroa se vincula al Banco como Vicepresidente de Estrategia y Transformación, según nombramiento que le hiciera la Junta Directiva de forma unánime en sesión 1578 del 18 de junio de 2024.

15/05/2024. Informes de fin de ejercicio. De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se publica el informe periódico trimestral, con corte al 31 de marzo del 2024. Ver anexo.

18/04/2024. Informes de fin de ejercicio. De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se publica el informe periódico de fin de ejercicio, con corte al 31 de diciembre del 2023. Ver anexo.

22/03/2024. Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Previo el cumplimiento de los procesos internos, el 22/03/2024 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, reeligió unánimemente a PWC CONTADORES Y AUDITORES S.A.S., como Revisor Fiscal de Banco Caja Social, para el periodo 2024-2025, así como los honorarios a favor de la misma.

22/03/2024. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Previo el cumplimiento de los procesos internos, el 22/03/2024 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, designó por unanimidad a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva del Banco, para el período comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025. De igual forma, aprobó el costo máximo de la Junta Directiva por los componentes retributivos para el período 2024-2025, por concepto de honorarios y, los honorarios de los miembros de la Junta Directiva que pertenecen a cualquier Comité del Banco. Ver anexo.

22/03/2024. Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad no distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023.

22/03/2024. Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Con el previo cumplimiento de los procesos internos, el 22/03/2024 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, aprobó por unanimidad la elección de los doctores José Guillermo Peña González y Carlos Alfonso Cifuentes Neira, como Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente, respectivamente, para el periodo 2024 – 2026.

22/03/2024. Informes de fin de Ejercicio. Previo el cumplimiento de los procesos internos, el 22/03/2024 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, aprobó por unanimidad los Estados Financieros Separados y Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023, sus respectivas notas, y Dictámenes del Revisor Fiscal, junto con las Certificaciones del Representante Legal y del Contador del Banco. Ver anexo.

22/03/2024. Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Con el previo cumplimiento de los procesos internos, el 22/03/2024 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, aprobó por unanimidad el Informe de Impacto Social correspondiente al año 2023 y demás informes exigidos por la ley.

21/03/2024. Informes de fin de ejercicio. De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 031 de 2021, se publica el capítulo del informe periódico de fin de ejercicio, sobre los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos. Ver anexo.

20/02/2024. Convocatoria de Asambleas de Inversionistas. Con el previo cumplimiento de los procesos internos, se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el viernes 22 de marzo de 2024 a las 2:00 p.m., de manera presencial, en Bogotá, en la carrera 7 No. 77-65, sala de juntas del piso 11, para tratar los temas propios del ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. Ver anexo.

25/01/2024. Otros eventos. De conformidad con la Circular Externa 028 de 2014, esta Entidad diligenció y transmitió dentro del plazo indicado la Encuesta Código País.

17/01/2024. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. El 16/01/2024 la Junta Directiva aprobó de manera unánime el nombramiento de Yibrán Ortegón Botello como nueva Vicepresidente de Riesgo, profesional con una amplia experiencia y trayectoria en el sector financiero y una sólida formación académica.