Información Relevante 2023

22/12/2023. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. El 20/12/2023 se informó a la Junta Directiva la designación del doctor Nicolás Ricardo Gaviria Henao, como Auditor General del Banco, a partir del 21/12/2023.

07/12/2023. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. El doctor Joaquín Alfonso Ortiz Cuadrado, quien se venía desempeñando como Auditor General del Banco, laboró en la Entidad hasta el día 07/12/2023. Su retiro se da en el marco del reconocimiento de su pensión de vejez. Entre tanto se define su reemplazo, el doctor Nicolás Gaviria Henao fungirá como Auditor General encargado.

21/11/2023. Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. El 21/11/2023 la Junta Directiva aceptó la renuncia del doctor Carlos Ignacio Rojas Gaitán a su cargo de Vicepresidente de Riesgos y por ende a su calidad de representante legal de la Entidad, que se hará efectiva al finalizar el 30 de noviembre de 2023.  No se ha definido aún qué persona asumirá dichas funciones.

14/11/2023 Informe trimestral. De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se publica el informe periódico trimestral, con corte al 30 de septiembre del 2023. (Ver anexo)

18/10/2023 Resolución No.1659. Imposición de sanciones al emisor o administradores o revisar fiscal. Se informa decisión adoptada por la Superintendencia Financiera mediante Resolución No. 1659 del 11 de octubre de 2023. (Ver anexo)

14/08/2023 Otros Eventos: De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se publica el informe periódico trimestral, con corte al 30 de junio del 2023. (Ver anexo)

15/05/2023 Informes de fin de ejercicio. De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se publica el informe periódico trimestral, con corte al 31 de marzo del 2023. (Ver anexo)

27/04/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia El 25/04/2024 la Junta Directiva aprobó que a partir del 26/04/2023 la conformación del Comité de Auditoría sea como se detalla en el documento anexo. (Ver anexo)

20/04/2023 Informe de Fin de Ejercicio De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 012 de 2022, se publica el informe periódico de fin de ejercicio, correspondiente al año 2022 (Ver anexo)

03/04/2023 Otros eventos El 3/04/2023 el Banco Caja Social pagó a sus accionistas los dividendos correspondientes al ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2022, conforme al proyecto de distribución de utilidades aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

27/03/2023 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas Con el previo cumplimiento de los procesos internos, el 27/03/2023 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, aprobó por unanimidad el Informe de Gestión correspondiente al año 2022 y demás informes exigidos por la ley.

27/03/2023 Informes de fin de Ejercicio. Previo el cumplimiento de los procesos internos, el 27/03/2023 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, aprobó por unanimidad los Estados Financieros Separados y Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2022, sus respectivas notas, y Dictámenes del Revisor Fiscal, junto con las Certificaciones del Representante Legal y del Contador del Banco. (Ver Anexo)

27/03/2023 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades. (Ver Anexo)

27/03/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencias. Previo el cumplimiento de los procesos internos, el 27/03/2023 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, designó por unanimidad a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva del Banco, para el período comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024. De igual forma, aprobó el costo máximo de la Junta Directiva por los componentes retributivos para el período 2023-2024, por concepto de honorarios y, los honorarios de los miembros de la Junta Directiva que pertenecen a cualquier Comité del Banco. (Ver Anexo)

27/03/2023 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Previo el cumplimiento de los procesos internos, el 27/03/2023 la Asamblea General de Accionistas, en reunión ordinaria, y siendo el órgano competente para el efecto, reeligió unánimemente a PWC CONTADORES Y AUDITORES S.A.S., como Revisor Fiscal de Banco Caja Social, para el periodo 2023-2024, así como los honorarios a favor de la misma.

27/02/2023 Convocatoria Asamblea Inversionistas. Teniendo en cuenta el cumplimiento de los procesos internos, se convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el lunes 27 de marzo de 2023 a las 2:00 p.m., de manera presencial, en Bogotá, en la carrera 7 No. 77-65, sala de juntas del piso 11, para tratar los temas propios del ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022. ( )

20/01/2023 Código de Gobierno. De conformidad con la Circular Externa 028 de 2014, esta Entidad diligenció y transmitió dentro del plazo indicado la Educación Financiera