Información relevante 2015

28/12/2015 - Comunicaciones de Accionistas: Ver comunicación adjunta. Ver anexo

03/12/2015 - Decisiones de Junta Directiva: Se designó a Diana Bolívar Cárdenas como representante legal para efectos de suscribir exclusivamente documentos que requieren firma digital. 

14/09/2015 - Aplicación de reservas: Se informa sobre la decisión tomada por la Asamblea de Accionistas del Banco en desarrollo del artículo 20 de la Ley 222/95. Ver anexo

11/08/2015 - Decisiones de Junta Directiva: En la fecha, el Directorio autorizó unánimemente a la administración para vender créditos de vivienda en UVR hasta por $300.000 millones a la Titularizadora Colombiana y administrar dicha cartera. 

28/07/2015 - Decisiones de Junta Directiva: La Junta Directiva designó al doctor Neil Clavijo Gómez como representante legal de la Entidad para efectos exclusivamente judiciales.

14/07/2015 - Decisiones de Junta Directiva: La Junta Directiva aceptó la renuncia del doctor Diego Alfonso Tovar Chichilla a su calidad de Representante Legal de la Entidad. 

14/07/2015 - Decisiones de Junta Directiva: La Junta Directiva del Banco designó al doctor Azael Roberto Romero como Gerente de Operaciones y Representante Legal de la Entidad, a partir del 1° de agosto de 2015, en reemplazo del doctor Diego Alfonso Tovar Chinchilla. 

14/07/2015 - Cancelación de valores: Por haber cumplido la totalidad de las obligaciones a su cargo derivadas de la Tercera Emisión Bonos Ordinarios 1997, la Superintendencia Financiera accedió a la solicitud del Banco relativa a la cancelación voluntaria de la misma en el RNVE. Ver Anexo

03/06/2015 - Informes de fin de Ejercicio: Esta Entidad en cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa 004 de 2012, adjunta la información de fin de ejercicio correspondiente a las Notas a los Estados Financieros al corte 31/12/2014. Ver Anexo

03/06/2015 - Informes de fin de Ejercicio: Esta Entidad en cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa 004 de 2012, adjunta la información de fin de ejercicio correspondiente a Estados Financieros, Dictamen del Revisor Fiscal y Certificación del Representante Legal y Contador. Ver Anexo

28/04/2015 - Decisiones de Junta Directiva: La Junta Directiva aceptó la renuncia del doctor Oscar Hernán Franco Grisales como representante legal de la Entidad para efectos exclusivamente judiciales.

10/04/2015 - Codigos de Buen Gobierno: De conformidad con la Circular Externa 007 de 2011, esta Entidad diligenció y transmitió dentro del plazo indicado, la Encuesta Código País.

27/03/2015 - Cambio de Revisor Fiscal: Se reeligió unánimemente a KPMG Ltda., como Revisor Fiscal de Banco Caja Social, para el período 2015-2016.

27/03/2015 - Cambio de Junta Directiva: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas designó por unanimidad a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva del Banco. Ver Anexo.

27/03/2015 - Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea: La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta, así como el informe de gestión, junto con los demás informes de ley y los Estados Financieros con corte a diciembre de 2014. Ver Anexo.

09/03/2015 - Publicación prospectos de emisión: Enviamos el prospecto de información de la emisión de BONO PRIVADO autorizada mediante comunicación No. NULL fechada el NULL de la Superintendencia Financiera de Colombia.

09/03/2015 - Emisión de valores: La Superintendencia Financiera autorizó el programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados del Banco con un cupo global de 1 billón de pesos. 

24/02/2015 - Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea: La Junta Directiva aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se anexa, correspondiente al ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 que será considerado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27/03/2015. Ver Anexo

24/02/2015 - Citación a Asamblea Ordinaria: Se convocó a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 27 de marzo de 2015 a las 8:00 a.m. en la Cra. 7 # 77-65 Piso 11 de Bogotá, para tratar los temas propios del ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014. 

30/01/2015 - Aplicación de reservas: Se informa sobre la decisión tomada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Banco reunida en la fecha. Ver anexo

27/01/2015 - Decisiones de Junta Directiva: La Junta Directiva aprobó el texto del Reglamento de Emisión y Colocación del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Subordinados del Banco, el cual deberá surtir el trámite correspondiente ante la Superintendencia Financiera.

27/01/2015 - Asambleas Extraordinarias: Se convocó a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se realizará el 30 de enero de 2015 a las 2:30 pm., en la Carrera 7 No. 77 – 65 piso 11 de Bogotá D.C., con el fin de tratar el orden del día adjunto. Ver Anexo