Información relevante 2013

03/12/2013 - Situaciones Legales del Emisor: Ver Anexo

27/08/2013 - Decisiones de Junta Directiva: La Junta Directiva designó al doctor Diego Alfonso Tovar Chinchilla como representante legal del Banco.

22/07/2013 - Cambio de Junta Directiva: La Asamblea General de Accionistas designó por unanimidad a tres miembros de la Junta Directiva, según plancha adjunta. Ver anexo

29/04/2013 - Asambleas Extraordinarias: Se convocó a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se realizará el 08 de mayo de 2013 a las 02:30 p.m., en la Carrera 7 No. 77 – 65 piso 11 de Bogotá D.C., con el fin de elegir la Junta Directiva de la Entidad.

15/04/2013 - Informes de fin de Ejercicio: Esta Entidad en cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa 004 de 2012, adjunta la información de fin de ejercicio correspondiente a las Notas a los Estados Financieros.

15/04/2013 - Informes de fin de Ejercicio: Esta Entidad en cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa 004 de 2012, adjunta la información de fin de ejercicio correspondiente a Estados Financieros, Dictamen del Revisor Fiscal y Certificación del Representante Legal y Contador.

09/04/2013 - Códigos de Buen Gobierno: De conformidad con la Circular Externa 007 de 2011, esta Entidad diligenció y transmitió dentro del plazo indicado, la Encuesta Código País.

22/03/2013 - Cambio de Revisor Fiscal: Se reeligió unánimemente a KPMG Ltda., como Revisor Fiscal de Banco Caja Social, para el período 2013-2014.

22/03/2013 - Cambio de Junta Directiva: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas designó por unanimidad a la doctora MARÍA CLEMENCIA JARAMILLO como miembro suplente en el cuarto renglón de la Junta Directiva.

22/03/2013 - Proyecto Utilidad o Pérdida aprobado por Asamblea: La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta, así como el informe de gestión, junto con los demás informes de ley y los Estados Financieros con corte a diciembre de 2012.

21/02/2013 - Cancelación de valores: Por haber cumplido la totalidad de las obligaciones a su cargo derivadas de la Segunda Emisión Bonos Ordinarios 1997, la Superintendencia Financiera accedió a la solicitud del Banco relativa a la cancelación voluntaria de la misma en el RNVE.

19/02/2013 - Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea: La Junta Directiva aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se anexa, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 que será considerado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22/03/2013.

19/02/2013 - Citación a Asamblea Ordinaria: Se convocó a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 22 de marzo de 2013 a las 7:30 a.m. en la Cra. 7 # 77-65 Piso 11 de Bogotá, para tratar los temas propios del ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012.

03/01/2013 - Multas o sanciones impuestas por entidades gubernamentales: La Superintendencia Financiera impuso una sanción a la Entidad. Ver anexo.